Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 739 млн рублей – сообщили ИА «Город героев» в пресс-службе надзорного ведомства.
Двое местный жителей обвиняются в мошенничестве и отмывании денежных средств.
По версии следствия, с 2010 по 2014 годы волгоградец создал ОПГ для хищения денег из банков. В группе оказался и эксперт по работе с корпоративными клиентами волгоградского филиала одного из коммерческих банков. Сообщники разработали план по уводу денег путем фиктивного кредитования подконтрольных одному из них предприятий с заведомо ложными документами.
При этом женщина в группе выполняла роль по изготовлению фиктивной документации и предоставлению ее в банки, а сотрудник-эксперт способствовал принятию положительных решений о кредитовании.
В результате деятельности организованной преступной группы двум банкам в Волгограде был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 млн рублей.
Злоумышленникам за год удалось легализовать часть похищенных денежных средств в сумме 118 млн рублей при проведении ряда фиктивных финансовых операций.
- Иван БЕРЕЗИН
- Происшествия
Комментарии
Старый доктор
Вчера лично провел более двух часов в нашем крупном банке доказывая, что у меня есть вклад в этом банке. После получаса поиска, счет нашелся !!! Какая радость!!! Зашел в личный кабинет интернет банка - тот тоже бардак.
Смотрим в оба, проверяем каждую бумажку !
ШАМАН
ШАМАН
ШАМАН
ШАМАН