В Волгоградской области отправлены за решетку организаторы «финансовой прачечной», обналичившие порядка 600 млн рублей – сообщили ИА «Город героев» в пресс-службе прокуратуры региона.
Волгоградский облсуд оставил без изменения приговор Волжского городского суда в отношении Михаила Плужникова (46 лет), Андрея Степаненко (33 года) и Ивана Мокшина (30 лет). Они признаны виновными в банковской деятельности без регистрации, специального разрешения и в незаконном образовании юридического лица.
С марта 2009 года по декабрь 2015-го «банкиры» извлекали незаконный доход через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денег.
Сообщники предлагали коммерсантам за один процент от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.
Через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 млн рублей, получив доход 5 млн 900 тыс. рублей.
Свою вину организаторы «прачечной» не признали.
Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей, Степаненко – к 5 годам со штрафом 500 тыс. рублей, Мокшина – к 4 годам со штрафом 400 тыс. рублей.
Посчитав приговор суда чрезмерно суровым, приятели подали апелляцию, но облсуд ее отклонил.