В Волгограде руководитель ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» ответит в суде за хищение почти 300 миллионов рублей у участников долевого строительства, уклонение от уплаты налогов и невыплату заработной платы подчиненному.
Как сообщила ИА «Город героев» старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, фирма обвиняемого занималась строительством жилых и нежилых зданий. В 2013-2014 годах гендиректор компании создал преступную схему по выведению части вырученных от коммерческой деятельности денежных средств из системы налогооблажения. Для этого была зарегистрирована фирма, с помощью которой руководитель ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» занизил общую численность работников, разделив их между двумя подконтрольными ему юридическими лицами, которые фактически составляли единый хозяйствующий субъект.
Такая преступная схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму более 45 миллионов рублей.
С октября 2013 года по сентябрь 2016-го обвиняемый похитил почти 300 млн рублей, принадлежащих 135 дольщикам, участвовавших в строительстве жилищного комплекса "Эдем" - двух многоквартирных домов по бульвару 30-летия Победы в Дзержинском районе.
С января по сентябрь 2016 года обвиняемый не выплачивал заработную плату одному из своих подчиненных. Общая сумма задолженности составила более 173 тысяч рублей. Как установили следователи, в этот период от участников долевого строительства на счет фирмы поступило не менее 13 миллионов рублей, однако работодатель направил их по своему усмотрению на другие нужды.
Еще одним эпизодом его преступной деятельности стало мошенничество при продаже квартиры, находившейся в залоге у банка. Впоследствии покупатель не смог оформить право собственности на жилье, ему причинен ущерб более 3,6 млн рублей.
Свою вину коммерсант не признал.