В Волгоградской области подозреваемые в мошенничестве заработали на аферах с кредитами более 300 миллионов рублей и стали фигурантами уголовного дела, сообщила ИА «Город героев» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее судимая волгоградка не только организовала преступный «бизнес», но и привлекла в него своих знакомых. Сообщники оформляли крупные кредиты - от одного до трех миллионов рублей. Небольшую часть денег они отдавали заемщику, а остальную забирали себе.
Первые несколько месяцев мошенники погашали кредиты, создавая видимость добросовестных клиентов, а потом платежи прекращались. По такой схеме им удалось оформить кредиты более чем на 600 человек. Сумма ущерба банкам превысила 300 миллионов рублей.
На похищенные деньги участники ОПГ купались в роскоши, покупали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогостоящие автомобили.
Во время обысков у фигурантов уголовного дела изъяты кредитные договоры, денежные средства, банковские карты, сотовые телефоны, документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела, и блокнот с фиксацией всех кредитных историй.
Устанавливается причастность к противоправной схеме еще, как минимум, 14 человек. Следователи не исключают, что среди них могут быть банковские работники.