Год назад в престижном районе Москвы на Пречистенке – в полутора километрах от Кремля – появился гастробар «Мультикультура».
Заведение позиционирует себя как ресторан «четырёх кухонь мира» – одним из самых камерных и уютных мест столицы.
Организация подобных заведений в наше время, да ещё в таком месте, – дело предельно сложное, требующее гигантских затрат, серьёзных связей и прочих усилий.
Создателям гастробара можно было бы поаплодировать, если бы не ряд сомнительных обстоятельств.
Финансовые операции экс-главы «Нордеа Банка» московского миллионера Михаила Полякова и его компании «Весткон» давно приковывают внимание журналистов и экспертов. В последнее время в СМИ вышло несколько публикаций, призывающих налоговые и правоохранительные органы обратить внимание на ряд связанных с этим несостыковок.
Вывод миллиардов в Финляндию накануне специальной военной операции, перевод на счета зарубежного банка с владельцами из стран НАТО более 6 млрд рублей в качестве займа на следующий день после начала СВО и странные долговые расписки с фигурантом уголовного дела – всё это уже стало предметом публичных дискуссий и обращений в надзорные органы.
Nordea Bank Abp – крупный финский коммерческий банк, который в 1994 году открыл представительство в России – АО «Нордеа Банк». Владельцем 99 процентов акций банка было ООО «Промышленная компания “Весткон”». Это юрлицо создавалось в России для операционного управления местным подразделением Nordea Bank Abp.
25 февраля 2022 года, на следующий день после начала СВО, финский Nordea Bank принял решение о выдаче самому себе займа от «Весткона» в размере 6,5 млрд рублей, которые были переведены иностранной фирме 1 марта. На каких счетах осела крупная сумма, российских или зарубежных, неизвестно.
При этом 28 февраля 2022 года президент РФ подписал указ № 79, ограничивающий с 1 марта такие валютные операции с недружественными странами.
После того как «Нордеа Банк» принял решение о добровольной ликвидации, его активы перешли единственному владельцу – «Весткону». 6 декабря 2021 года фирма получила денег и имущества банка на 9,4 млрд рублей, а 18 февраля 2022 года – ещё 7,3 млрд. Большая часть средств осталась за пределами России: 8,7 млрд переведены на «собственные счета» компании «Весткон» в финском Nordea Bank 20 декабря 2021 года. Как раз в тот момент, когда на Западе шла активная подготовка к масштабным финансовым санкциям против России.
Тогда директором компании был некий никому не известный в столичном бизнес-сообществе Андрей Зуев. А уже в мае 2022-го «Весткон» возглавил 51-летний Михаил Поляков.
Сегодня он фигурирует в ряде крупных судебных разбирательств, последовавших за аннулированием лицензии «Нордеа Банка». Ситуация выходит за рамки простого банкротства. На Полякова, в частности, через возглавляемое им ООО «Промышленная компания “Весткон”», обрушился шквал исков со стороны ПАО «Росбанк» и ВТБ.
ПАО «Росбанк» подало иск (дело А40-192415/2023) о солидарном взыскании с Nordea Bank Abp и ООО «Промышленная компания “Весткон”» 14 млн 324 тыс. 145 евро. Заслуживает внимания тот факт, что дело после удовлетворения в первой и апелляционной инстанциях было переведено в закрытый режим по заявлениям сторон, что само по себе может свидетельствовать о наличии непубличной информации.
Ситуация усугубляется иском банка ВТБ (дело А56-105615/2024) на сумму 87 млн 515 тыс. датских крон к NordeaDanmark, Nordea Bank Abp и ООО «Промышленная компания “Весткон”».
Пятикратное откладывание предварительного судебного заседания в этом деле также позволяет предполагать возможные обстоятельства, препятствующие быстрому и беспристрастному рассмотрению иска.
Ещё одно дело (№ А40-128185/25-33-1073) в Арбитражном суде города Москвы касается действий Федеральной службы судебных приставов Савеловского района, которые, по заявлению банка ВТБ, незаконно отказываются возбуждать исполнительное производство.
Совокупность этих судебных разбирательств, включающих крупные денежные суммы и неоднозначные обстоятельства, позволяет предположить, что действия Михаила Полякова, как в период работы в «Нордеа Банке», так и после его закрытия, требуют тщательного расследования, вмешательства органов ФНС и прокуратуры.
Дальнейшие судебные решения прольют свет на ситуацию, но сама концентрация исков против Полякова и связанных с ним юридических лиц вызывает обоснованные вопросы о возможных финансовых нарушениях.
Столичные СМИ обращают внимание на предполагаемую связь финансовых средств «Весткона» с созданием гастробара «Мультикультура».
Официально проектом руководит Максим Ползиков – индивидуальный предприниматель, учредитель ряда фирм, в том числе ООО «О.М», где директором выступает Кристина Игоревна Тихая, предоставившая свой домашний адрес для регистрации юридического лица.
Исходя из публикаций в интернете гастробар «Мультикультура» ассоциируется именно с Ползиковым, поскольку он и интервью даёт, и на сайте фигурирует.
Но, с учётом ряда предположений, требующих анализа и расследования, воозникает закономерный вопрос, адресованный ФНС, прокуратуре и следственным органам: а не является ли фактическим владельцем этого заведения Михаил Поляков и на какие деньги реализован проект «Гастробар»?
Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «М-ТИС», на которое зарегистрирован бренд нового ресторана, действительно является Михаил Поляков с долей уставного капитала 70 процентов. Его партнёр – Максим Ползиков (30 процентов). А генеральным директором ООО выступает та же Кристина Игоревна Тихая со своим домашним адресом в качестве юридического.
Однако на сайте самого заведения и в анонсах имя Полякова не упоминается. Создаётся единоличный образ уютного семейного проекта Ползикова.
Анализ финансовой отчётности ООО «М-ТИС» удивляет не меньше, чем операции «Весткона». За 2024 год компания показала нулевую выручку и убыток в 16,1 млн рублей. При этом налогов уплачено... 0 рублей. Примечательно, что чеки в ресторане выдают клиентам от имени ООО «М-Тис».
Бухгалтерия фирмы за 2024 год в открытом доступе отсутствует, предоставленные в ФНС данные весьма ограничены. Возможно, дело в том, что ООО «М-ТИС» открылось в январе 2024-го и работает по упрощённой системе? Или это внезапный «налоговый глюк»?
Московское представительство издания «Блокнот» в своей публикации поделилось важным предположением: возможно, новый ресторан на Пречистенке изменит финансовое положение фирмы «или мы имеем дело с обычным уходом от налогов и сокрытием дохода? Тут важно услышать мнение профессионалов из ФНС».
«Складывается ощущение, что Михаила Полякова больше интересует ресторан и отдых, чем возврат миллиардных долгов из страны НАТО в Россию. Невольно напрашивается вопрос: может быть, банкир и вовсе не ставит перед собой этой задачи? Хотя сам он утверждает, что никаких проблем с кредитом нет», – пишет «Блокнот». При этом, повторимся, нигде не говорится, что Поляков имеет какое-то отношение к новому ресторану.
В своих публикациях журналисты пытаются понять: не замешаны ли в схеме вывода средств через «Весткон» или в нынешнем ресторанном проекте «Мультикультура» денежные средства, имеющие криминальное происхождение, в том числе связанные с делом Константина Бекова – бизнесмена с криминальным прошлым, экс-председателя Русского Ипотечного Банка (РИБ)? Подробнее эта история уже описана в ряде СМИ, но почему-то остаётся без внимания правоохранительных органов.
Издание MSK1.ru обратилось в прокуратуру и ФНС России с просьбой провести проверку финансово-хозяйственной деятельности компании «Весткон» и её взаимодействий с зарубежным учредителем. В налоговой службе ответили, что примут информацию к сведению при проведении проверок фирмы.
Теперь, с появлением «Мультикультуры», круг вопросов должен расшириться. Мы, в свою очередь, направляем в ФНС и прокуратуру Москвы новый запрос: кто же всё-таки реальный учредитель и владелец гастробара «Мультикультура»? Что там происходит с налогами? И не в этом ли заведении «застряли» деньги банков, вынужденных судиться с Поляковым не один год?
Источник фото:
mikhail.polyakov.74 / Instagram (деятельность запрещена в РФ).