Объём уголовного дела составил 15 томов
Суд Ворошиловского района признал виновным волгоградца в совершении мошенничества с денежными средствами инвесторов на международном рынке.
Об этом ИА "Город героев" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что 26-летний житель нашего города, введя в заблуждение руководство компании по предоставлению сервисных и консалтинговых услуг на мировых финансовых рынках, на правах клиента стал принимать участие в консультациях, семинарах и других мероприятиях информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке. Тем самым он зарекомендовал себя среди клиентов компании как специалист в области рынка FOREX.
По версии следствия, молодой человек решил привлечь инвесторов, которые должны были передать ему в управление деньги для совершения сделок купли-продажи на международном рынке. При этом он осознавал, что компания гарантировала полную конфиденциальность информации всем клиентам о состоянии торгового счета и информации, дающей права доступа к счету. Волгоградец также знал, что реальную ситуацию на торговом счете, открытом на его имя, никто из инвесторов отследить не сможет.
Молодой человек подготовил проект соглашения об участии в долевом инвестиционном управлении. Согласно ему, желающие из числа лиц, открывающих свои счета в компании, вносили деньги для перевода на счет обвиняемого. А тот, в свою очередь, выступал в качестве физического лица, осуществляющего торговые операции по счету долевого инвестиционного управления. Своим будущим клиентам он обещал 60 процентов прибыли от совершенных им сделок купли-продажи валют на международном рынке.
Таким образом, за три месяца 14 граждан перечислили на открытый обвиняемым маржинальный счет около 4 миллионов рублей, однако ни обещанной прибыли, ни возврата своих денег не получили.
В ходе расследования уголовного дела, объем которого составил 15 томов, были проведены бухгалтерские и компьютерные экспертизы с привлечением независимых экспертов в сфере торговли на международном рынке FOREX.
В связи со спецификой преступления, следователям пришлось досконально изучить и разобраться в особенностях рынка межбанковского обмена валюты.
Суд вынес мошеннику приговор в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима.