В Волгограде вступил в законную силу приговор по уголовному делу о нарушениях требований валютного законодательства на сумму более 495 млн рублей – сообщили ИА «Город героев» в пресс-службе прокуратуры региона.
Директор коммерческой фирмы Денис Хазиев проведет два года в колонии-поселении.
С июня по сентябрь 2015 года между его организацией по обороту черных и цветных металлов и двумя иностранными коммерческими структурами были заключены внешнеторговые контракты на поставку из-за границы оборудования на сумму почти полмиллиарда рублей. Эти деньги в качестве оплаты по контрактам перечислены подрядчикам в полном объеме, а вот оборудование так и не поступило.
Согласно Закону «О валютном регулировании и валютном контроле» Хазиев был обязан обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в страну товары.
Свою вину руководитель фирмы полностью признал, однако пытался с помощью апелляции отменить приговор. Уйти от ответственности Хазиеву не удалось.