Алё, это прачечная?
Следователи главного следственного управления при региональном ГУВД направили в Волжский суд 35 томов уголовного дела в отношении 8 членов организованной преступной группы, которые на протяжении 2006 – 2009 годов осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и лицензии.
Как сообщили корреспонденту ИА «Город героев» в пресс-службе регионального ГУВД, участники преступной группы создали 19 фирм-однодневок, через расчётные счета которых незаконно обналичивали денежные средства. За свои услуги они брали с клиентов 3,5% от обналичиваемой суммы. Их услугами пользовались не только жители Волгоградской области, но и других регионов, которые хотели таким образом скрыть свои доходы, подлежащие налогообложению.
Более 2 миллиардов рублей снято с расчётных счетов лже-фирм, лицевых счетов индивидуальных предпринимателей, воспользовавшихся услугами преступной группы. В результате незаконной банковской деятельности участниками преступной группы был получен доход в размере более 69 миллионов рублей.