Прикрыта ещё одна «прачечная по отмыву» денег
В ходе предварительного следствия установлено, что в течение пяти лет (с 2005 по 2010 г.г.) на территории Волгограда действовала организованная группа в составе Лебедева С.А., Мокроусова А.В. и иных лиц, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Без регистрации и специального разрешения для перевода безналичных денежных средств в наличные членами организованной преступной группы были созданы ООО «Волгамет», ООО «Промэкспо», ООО «Престиж-Волгоград», ООО «ЛиК», ПО «Регионально-финансовые технологии», ООО «Форекс». Их руководителями являлись члены организованной группы, а также лица, никакого отношения к деятельности Обществ не имеющие.
При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности созданные организации не осуществляли, а занимались только обналичиванием денежных средств. Выгода составляла не менее 2,67% от суммы проведенных незаконных расчётно-кассовых операций.
Следователи установили, что от деятельности лже-предприятий членами организованной группы был извлечён незаконный доход в общей сумме 8 млн. 757тыс. 934 рублей.
Обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области и уголовное дело направлено в суд.