Преступные операции проводились через 30 фиктивных фирм
В Волгограде задержана преступная группа, обналичившая более пяти миллиардов рублей, - сообщили ИА «Город героев» в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Как выяснилось, участниками банды было зарегистрировано более тридцати номинальных фирм, реквизиты и расчётные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги с клиентов подозреваемые взимали комиссию в размере от 2 до 6 процентов от суммы оборота.
Оперативниками регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции установлена общая сумма денежных средств, проведённых через расчётные счета, используемых членами группы «лже-предприятий» - 5 млрд. рублей. В результате преступной деятельности подозреваемыми извлечен доход в сумме свыше 12 млн. рублей.
Услугами обналичников пользовались различные коммерческие структуры Волгограда, Волжского, а также предприниматели из соседних регионов, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.
В рамках расследования проведено 30 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лже-предприятий», магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн. рублей.
На расчётные счета «лже-предприятий», открытые в ряде коммерческих банков Волгоградской области, наложен арест. Пять активных членов преступной группы, а также её организатор - 45-летний волгоградец - задержаны.
Комплекс оперативно-следственных мероприятий, продолжается.