В Волгограде за незаконную банковскую деятельность осуждены участники преступной группы, сообщили ИА «Город героев» в пресс-службе Дзержинского районного суда.
Захар Тормосин, Анастасия Дережная и Алексей Дмитриев, используя подконтрольные незаконно образованные юридические лиц, с февраля 2019 года по декабрь 2020-го занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 15 процентов от суммы операции.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Приговором суда организатор преступной группы Захар Тормосин признан виновным в совершении 13 эпизодов преступлений. Он осуждëн на два года исправительной колонии общего режима.
Алексею Дмитриеву вменено четыре эпизода. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Такой же срок получила и Анастасия Дережная.
Фото: пресс-служба Дзержинского районного суда.