В уходящем году около 10 миллионов клиентов российских банков стали жертвами мошенников. Они переводили свои сбережения на так называемые дропперские карты, сообщает ИА «Город героев» со ссылкой на РБК.
Такие карты оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу.
Помимо многочисленных афер, связанных с обманом пенсионеров, людей понуждают купить ставку в онлайн-казино или криптовалюту, и объёмы такой вовлеченности, по словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шабли, внушительны.
Чтобы пресечь поток мошенничества, Банк России совместно с Росфинмониторингом и другими банками прорабатывает вопрос создания единой платформы для борьбы с дропами. Это необходимо для централизованной передачи в кредитные организации информации о подозрительных операциях физических лиц и блокировки их активности.
Для российских банков разрабатываются методические рекомендации о том, как купировать риски использования теневым бизнесом нотариальных доверенностей на открытие счёта и проведение транзакций.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, жители региона ежемесячно теряют десятки миллионов рублей, отправляя их на мошеннические счета. Несмотря на бесконечные разъяснения о том, что по телефону категорически нельзя выполнять никакие банковские операции, владельцы счетов продолжают бездумно прощаться со своими деньгами.