- Яков Преснов
- Происшествия
Преступные операции проводились через 30 фиктивных фирм
В Волгограде задержана преступная группа, обналичившая более пяти миллиардов рублей, - сообщили ИА «Город героев» в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Как выяснилось, участниками банды было зарегистрировано более тридцати номинальных фирм, реквизиты и расчётные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги с клиентов подозреваемые взимали комиссию в размере от 2 до 6 процентов от суммы оборота.