В Волгоградской области задержана преступная группа, обналичившая более одного миллиарда рублей
Сотрудниками отдела № 2 управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУВД, совместно с сотрудниками регионального УФСБ, пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории Урюпинска.
По версии оперативников, члены ОПГ, через созданные и подконтрольные им «лже-фирмы», осуществляли фиктивные финансово-хозяйственные сделки по переводу безналичных средств в наличные. За услуги с клиентов взималась комиссия в размере от 2 до 6% от суммы оборота.
Подозреваемыми было зарегистрировано свыше 20 номинальных фирм, реквизиты и расчётные счета которых использовались в преступной деятельности.
По предварительным оценкам, общая сумма денежных средств, проведённых в 2010-2011 г.г. через расчётные счета «лже-предприятий», составляет 1 млрд. 114 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело.
В рамках расследования проведены обыски, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лже-предприятий», магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства. На расчётные счета «лже-предприятий», открытые в ряде коммерческих банков Волгоградской области, наложен арест. Организатор преступной группы, 43-летний житель Урюпинска, задержан.