В Волгоградской области предъявлено обвинение лже-банкирам
Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх членов организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как следует из материалов уголовного дела, с февраля 2006 г. по май 2011 трое жителей Волгограда с использованием расчетных счетов подконтрольных лжепредпринимателей, лжепредприятий и платёжных терминалов обналичили свыше 659 млн. рублей.
Как сообщила корреспонденту ИА «Город героев» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, от каждой проведённой незаконной финансовой операции сообщники получали не менее 5 % от общей суммы снятых денежных средств. В результате подобной деятельности организованной группой извлечён доход в сумме почти 33 млн. рублей.
В связи с тем, что противоправные действия совершались обвиняемыми на территории различных районов Волгограда и области, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для определения территориальной подсудности в Волгоградский областной суд.